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汇潮支付3年4次被罚 已清退部分商户

时间:2019/6/10 13:52:24  作者:  来源:  浏览:0  评论:0
内容摘要: 记者表示,公司根据监管要求制定了商户准入以及风险管理办法等管理制度。针对此次处罚中出现的问题,公司已经做出了整改,未来将加强商户准入的工作要求。  多次被罚  记者从裁判文书网的多个案例中了解到,汇潮支付的客户中有网贷平台涉及非法吸存或集资诈骗的情况。如今年5月发布的(2019...
    记者表示,公司根据监管要求制定了商户准入以及风险管理办法等管理制度。针对此次处罚中出现的问题,公司已经做出了整改,未来将加强商户准入的工作要求。

  多次被罚

  记者从裁判文书网的多个案例中了解到,汇潮支付的客户中有网贷平台涉及非法吸存或集资诈骗的情况。如今年5月发布的(2019)湘0111刑初36号刑事判决书显示,2014年时周某伙同张某某(已判刑)筹备成立一家投资公司经营网上借贷业务,然而其未经原银监会湖南监管局等部门的依法批准,超过工商登记允许的经营范围,非法吸收公众存款。

  具体来看,周某安排公司网站管理员将借贷方的车辆信息传至公司网站平台,作为年息为21%的车辆抵押标的,以此向社会公众进行宣传,吸引不特定社会公众进行投资。投资人在借贷平台注册后,自行选择车辆标的,将所投资金汇入汇潮支付等第三方网上支付平台,随后资金再转入公司出纳等人的个人账户。

  汇潮支付相关负责人表示,公司2014年准入了部分从事网贷业务的商户,2016年5月互金专项整治时开始清退,至8月完成清退工作,目前已经没有存量网贷商户。

  其进一步表示,目前公司的商户包括供应链金融、保险经纪、健身或教育机构、新零售等。同时也针对市场现象开拓了新的方向,比如在健身机构办卡支付时,为机构设立一个账号,将资金存管在央行,只有用户确认消费时才将对应金额划转给健身机构。一旦健身机构出现倒闭或跑路的情况,账户中剩余的资金还是能够得到保障。

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